Женщина получала чужие пособия по безработице, купив информацию в даркнете

Кара Мария Кирк-Конелл (Cara Marie Kirk-Connell) возрастом 32 года жила в маленьком городке Менифи (Menifee) в Калифорнии. Следующие три года она будет жить в федеральной тюрьме согласно приговору от 9 апреля 2021 года.

Используя информацию, купленную на неназванном даркнет-форуме, она получила полмиллиона долларов за других людей, которым полагалось пособие по безработице, вызванной пандемией COVID-19. Мошенническую схему она изучила по видео-инструкциям, опубликованным на YouTube.

В США в некоторой степени аналогом российского внутреннего паспорта является номер социального страхования. Он чаще всего используется как удостоверение личности при совершении множества операций.

Используя украденные данные других людей, включая их ФИО и номера соцстахования, мошенница подавала заявки на получение страховых льгот по безработице из калифорнийского отдела по развитию занятости (California Employment Development Department, или EDD). Удалённо она заказывала дебетовые карты EDD на этих же лиц, активировала их и снимала с них наличные в банкоматах.

По версии следствия, мошенница попалась полиции по неосторожности и вследствие случайности. Её арестовали 11 сентября 2020 года, после того, как полицейский дорожной службы, патрулирующий район, провёл рутинную остановку транспортного средства, которым управляла осуждённая. В её машине он нашёл 8 дебетовых карт на разные имена, кучу чеков из банкоматов, на которых была указана информация о снятии наличных и более 30 тысяч долларов наличными. Очевидно, что мошеннице не стоило хранить чеки, а карты можно было спрятать надёжнее.

Она была задержана и доставлена в полицейский участок, где сразу признала вину, подробно рассказав обо всех мошеннических операциях. В частности, она не только снимала наличные, но и расплачивалась картами в магазинах. В её гостиничном номере нашли ещё 50 украденных "личностей". Из украденных ей 530 тысяч долларов она успела потратить 270 тысяч.

9 апреля 2021 года районный судья США Андре Биротте (André Birotte) приговорил Кирк-Коннелл к 37 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме. Максимальным приговором по этой статье могло быть 10 лет.

Очевидно, что "обмануть" эту систему в США совсем несложно. В обвинительном меморандуме обвинители сообщают, что с начала выдачи пособий по безработице и поддержке малого бизнеса в связи с коронавирусом похожим образом мошенниками были украдены "миллиарды долларов" только в штате Калифорния.