Инженер SpaceX продавал инсайдерскую информацию через даркнет

Джеймс Рональл Джонс (James Roland Jones), известный своим никнеймом MillionaireMike, в свои 33 года из инженера знаменитой SpaceX превратился в подсудимого по делу об инсайдерской торговле. Министерство юстиции предъявило ему обвинение, и инженер признал вину.

Джеймс Джонс с неназванным сообщником начали деятельность в даркнете в 2016 году. Они нашли onion-форум, предназначенный для купли-продажи инсайдерской информации. Увидев здесь потенциал, они отскали в даркнете сервис, где можно купить чужие данные для верификации. Эти данные (фото удостоверений личности, селфи с ними и т.п.) они использовали для регистрации аккаунтов на ресурсах по торговле акциями и другими ценными бумагами. Аккаунты, открытые на чужие имена, помогали им избежать идентификации правоохранителями, которые отслеживают сделки, похожие на сделки с использованием инсайдерской информации. Такие сделки характерны нелогичным для честного трейдера поведением. Например, рынок уверен, что акции компании А не нужно покупать, а инсайдер, зная о каком-то предстоящем событии в компании А, эти акции через подставных лиц активно скупает – это типичный пример инсайдерской сделки.

Нетипичным здесь является то, что трейдеры действовали через даркнет и использовали криптовалюту. Джеймс Джонс с сообщником активно скупали "инсайдерскую информацию" на даркнет-форуме и на основании этой информации покупали и продавала ценные бумаги, использую подложные аккаунты.

Правоохранители смогли определить, что это были за аккаунты и даже сами совершили несколько сделок с Джонсом. Покупая в даркнете, Джонс в конце концов наткнулся на агента ФБР под прикрытием. Тот продал ему "инсайдерскую информацию", которой Джонс воспользовался – и так несколько раз. ФБР выследило, какие трейдерские аккаунты совершают сделки в соответствии с советами их агента под прикрытием, после чего выйти на Джонса было делом нехитрым, так как он в итоге контактировал с фиатными деньгами, заработанными на подложном аккаунте.

Также Джонс однажды сам продал некую инсайдерскую информацию агенту ФБР, однако органы признали, что это не инсайдерская торговля, а мошенничество – инженер информацию попросту выдумал, и не мог знать о внутренних делах компании.

Названия всех фигурировавших компаний, имена подставных аккаунтов и сообщника Джонса засекречены следствием. Бывшему инженеру SpaceX грозит до 5 лет лишения свободы по одному только обвинению в мошенничестве.