Индийскому трейдеру предъявили обвинение в отмывание денег через BTC

Биткоин трейдер арестован в Индии, ему предъявлено обвинение в отмывании денег. Группа журналистов из Индии сообщает, что был задержан интернет-трейдер, который предлагал обменять банкноты по 500 и 1000 рупий на биткоины.

По данным индийской полиции, человек по имени Виджай, использовал небольшой магазин в торговом центре в Дели, чтобы предлогать обмен изъятых из обращения купюр на ишесщшт. Виджай использовал Zebpay, это индийская биткоин биржа, там он покупал монеты, которые затем использовал в своём бизнесе. Но он добавлял 20% к биржевому сбору к цене, указанной на Zebpay, таким образом он зарабатывал 2 биткоина на каждые 10 биткоинов.

Виджай признался, что большинство его клиентов торговцы с чёрного рынка, которые скупали bitcoin в качестве убежища для своих финансов, из-за нестабильности в экономике Индии. Также он заявил, что ежедневный объём торговли на бирже взлетел после демонетизации купюр по 500 и 1000 рупий.

В 2013 году Резервный банк Индии ИРБ сделал заявление, в котором утверждал, что bitcoin и другие криптовалюты могут быть использованы для отмывания денег и финансирования терроризма. Хотя ИРБ и не запретило использовывание биткоина, его заявление, предупредило индийских трейдеров о финансовых рисках, которые могли быть связаны с торговлей криптовалютами.

Bitcoin стал в Индии способом спасти свои финансы от демонетизации.

8 ноября 2016 года Индийское правительство объявило о демонетизации 2 банкнот из серии Махатмы Ганди, 500 и 1000 рупий. Об этом заявил Нарендра Моди, премьер-министр Индии, вечером 8 ноября, что данные купюры с 9 ноября будут недействительны. По мнению премьер-министра демонетизация является попыткой остановить подделку индийских банкнот, чтобы снизить количество финансов на чёрном рынке и снизить финансирование терроризма. Он также утверждал, что этот шаг направлен на борьбу с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и контрабандой.

Некоторое время, после принятия решения о демонетизации, начался экономический хаос. Банкоматы и банки по всей Индии испытывали острую нехватку наличности, последствия данного решения были пагубны, повлияли не только на малый бизнес, но также и крупные индийские корпорации. Людям приходилось стоять в очень длинных очереднях, чтобы обменять изъятые из обращения банкноты. Последствия этого шага были сразу замечены на индийской экономике, фондовый индекс Nasdaq сразу ушёл в крутое пике на следующие пару дней.

Большое количество граждан Индии пытались оградить себя от обвала экономики целой страны за последние пару месяцев, скупая биткоины. На Zebpay начался большой подъём торговли, который длился более 6 недель. Экстремальный рост спроса на Bitcoin в Индии привёл к росту на 5-10% в цене, по сравнению с ценами за пределами страны. Например, если цена в мире на биткоин была 780$, то в ИНдии Вам его придётся купить за 858$.

Так за что был арестован Виджай? За торговлю биткоином или за обмен биткоина на запрещённые банкноты? Любой ответ будет не верен, это нелогично, арестовывать кого-то за обмен деньгами, какими бы деньгами они не являлись. Это действительно смешно, преследовать законом тех кто торгует биткоином, с единственной целью смягчить последствия краха экономики. Виноваты ли граждане Индии, что стоимость индийской руппии начала снижаться из-за неразумных экономических решений? Вы согласны? Ответ ясно «нет», но можно ли называть престпуниками людей кто пытается снизить последствия экономического кризиса?

Вывод.

Гражданин Индии был арестован в конце 2016 года за обмен деноминированных купюр 500 и 1000 рупий на bitcoin. После решения о демонетизации, принятого правительством Индии в ноябре 2016 года, стоимость индийской рупии начала активно снижаться и большое количество граждан Индии начали искать альтернативные способы хранения финансовых средств. Можно ли арестовывать граждан страны за попытки оградить себя от экономического кризиса?