Европол и Интерпол объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег через Bitcoin
9 сентября 2016 года, Европол, Интерпол и Базельский институт управления (БИУ) объединяют свои усилия в борьбе с отмыванием денег через биткоин. "Существует целый консенсус относительно того, что через криптовалюты постоянно отмываются деньги, что создаёт угрозу террористического финансирования", - заявлено в пресс-релизе.
В то время как Интерпол и Европол являются организациями с устоявшимися названиями и ясной деятельностью, то Базельский Институт управления для большинства неизвестное место с неопределёнными действиями. Базельский институт управления - это независимая организация, которая занимается противодействием коррупции и финансовым преступлениям, попутно стараясь улучшить качество управленчиских кадров.
Одна из причин для сотрудничества:
Существует конценсус, по которому считается, что через криптовалюты отмываются деньги, что таит угрозу финансирования терроризма. Уже происходило не сколько случаев, когда подобное подтверждалось, переводы финансовых средств на нудны терроризма, может найти себе место в виртуальной среде, предлогая высочайший уровень анонимности и минимальное количество рисков.
После терактов в Париже в ноябре прошлого года, чиновники Европейского Союза устроили настоящий "разгон" за анонимные платежи в интернете. Быстро нашли крайних, им оказался биткоин, хотя ни каких доказательств не было до сих пор обнаружено и обнародовано. Европол долгое время находился на стороне баррикад, имеющих мнение что криптовалюты абсолютно никак не относятся к финансированию терроризма.
Более того, в 2016 году Евпропол публиковал доклад о том, что цифровые валюты не играют абсолютно никакой роли в финансировании терроризма. Но несмотря на отчётность, было предположено возможное использование криптовают, таких как биткоин, в финансированиие и поддержке терроризма, это информация до сих пор не подтверждена правоохранительными органами. Исследования же финансирования террористических организаций показывает, что методика поставкиденежных средств принципиально не меняется уже долгие годы.
Отчёт для Её Величиства Королевы Великобритании только продолжил утверждать абсолютно идентичную информацию, не было представлено ни единого доказательства подтверждающего данное утверждение.
Согласно пресс-релизу группа будет выполнять следующий функционал:
• сбор, анализ и обмен неоперативной информацией относительно использования цифровых валют в качестве средства отмывания денег, а так же ведение следствия по данным делам и взыскание доходов, полученных преступным путём, храниящихся в той же форме;
• организация ежегодных семинаров и совещаний для представителей вышеуказанных правоохранительных органов и учреждений в целях повышения количества успешных расследованых преступлений, в которых участвуют криптовалюты;
• создать группу специалистов и экспертов в этой области, которые смогут коллективно вести наилучшую практику и оказывать помощь и давать рекомендации внутри и снаружи рабочей группы;
Евпропол утверждает: