Даркнет-преступность переходит с ВТС-миксеров на приватные кошельки

Согласно исследованию, опубликованному аналитической компанией Elliptic, в 2020 году более 13% всех биткоинов, добытых незаконным путём, было отмыто через конфиденциальные кошельки – по сравнению с 2% в 2019 году.

Доктор Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic, заявил в отчёте под названием «Типологии финансовых преступлений в криптоактивах», что за 2020 год через приватные кошельки отмыто "незаконных" биткоинов на более чем 160 миллионов долларов – это биткоины, полученные от краж, мошенничества и с торговых даркнет-площадок.

Робинсон выделяет один из самых известных инцидентов, связанных с криптовалютой, из-за его массового характера: июльский взлом Twitter, когда хакеры взяли под контроль более 130 учетных записей всемирно известных людей. Они развернули мошенническую кампанию по сбору средств – просили подписчиков и читателей отправить под благовидным предлогом биткоины на их кошельки. Эти биткоины были отмыты через Wasabi Wallet.

Wasabi Wallet называется приватным кошельком, потому что он отличается от кошельков вроде Electrum – в нём есть свой механизм смешивания биткоинов, похожий на традиционные миксеры. Идея тут в том, что миксерами пользуются в основном те, чьи биткоины "грязные" – в итоге даже после смешивания у пользователя на руках появляются грязные биткоины, пусть и чужие. А Wasabi Wallet также привлекает немало пользователей, не связанных с незаконной деятельностью, и их чистые биткоины участвуют в смешивании.

Ещё один пример, упомянутый в отчёте – это взлом азиатской биржи Kucoin в сентябре. Оттуда было украдено криптовалюты на сумму 280 миллионов долларов, и вся эта сумма была "отмыта" через Wasabi Wallet.

По словам доктора Робинсона, за последние несколько лет преступники перешли от миксеров к приватным кошелькам.

Доктор Робинсон поделился своими мыслями о кошельках о конфиденциальности:

«Приватные кошельки [как и миксеры, прим. переводчика] помогают пользователям добиться конфиденциальности. Существуют вполне законные причины для использования миксеров и приватных кошельков, ведь финансовая конфиденциальность – основа любого открытого общества. Однако анализ блокчейна показывает, что преступники быстро начали пользоваться этим новым инструментом, а это растущая проблема для регулирующих органов, правоохранительных органов и специалистов по соблюдению требований, стремящихся бороться с финансовыми преступлениями с использованием криптоактивов».