В США арестован создатель миксера Bitcoin Fog

Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов 27 апреля по прибытии в аэропорт Лос-Анжелеса был арестован ФБР. По версии обвинения, он занимался крупным незаконным бизнесом в даркнете. Его называют создателем и владельцем одного из старейших и известнейших биткоин-миксеров в мире, Bitcoin Fog.

Через миксер, запущенный в 2011 году, было пропущено 1.2 миллиона биткоинов – в долларах на момент транзакций это получается $336 миллионов. Сам владелец, по оценкам следствия, заработал на комиссиях около $8 миллионов. Ясное дело, что все или почти все $336 млн являются незаконно добытыми или укрытыми от государственного контроля, иначе их бы не пропускали через миксер, взимающий около 2% комиссии за свои услуги. На адреса Bitcoin Fog переводились биткоины, украденные в ходе крупнейших взломов криптовалютных бирж, причём похоже, что они успешно отмывались, так как взломщиков пока не нашли.

Судя по сообщениям в прессе, правоохранители не получили доступ к самому Bitcoin Fog.

Следствие сообщает, что связать Романа Стерлингова с миксером удалось благодаря нескольким грубым ошибкам, которые он допустил 10 лет назад. Хостинг для Bitcoin Fog был оплачен электронной валютой Liberty Reserve с аккаунта, на первый взгляд не связанного со Стерлинговым. Liberty Reserve был куплен на бирже Mt. Gox за биткоины также с "левого" аккаунта. Однако биткоины на этот аккаунт поступили, через несколько промежуточных адресов, с аккаунта Mt. Gox, верифицированного на Романа Стерлингова, на его номер телефона и его аккаунт в Google. То есть владелец биткоин-миксера сам не использовал смешивание в одной из критически важных ситуаций.

Ему вменяют отмывание денег и могут дать до 10 лет лишения свободы.